EDITAL DE 1ª, 2ª E 3ª CONVOCAÇÃO

                                                                            ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

A.F.: 2802/79                                                                                                                                                        CNPJ Matriz: 21.025.069/0001-40

Registro OCEMG: 483                                                                                                                                         Inscrição Estadual Matriz: 377.255841.0040

PML / Alvará: 064                                                                                                                                                Inscrição no CNC: 1985033

Registro MAPA: 442/82                                                                                                                                        Registro JUCEMG: 31400000305

O Diretor Presidente da COOPERATIVA DOS CAFEICULTORES DA REGIÃO DE LAJINHA LTDA, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 28 do Estatuto Social, CONVOCA os associados desta Cooperativa, em número de 8.370 (oito mil, trezentos e setenta) em pleno gozo de seus direitos sociais, para se reunirem em ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA a ser realizada no dia 15 (quinze) de março de 2018 (dois mil e dezoito), no Armazém sede da Cooperativa, situado no Córrego do Areado, s/nº, Zona Rural, no município de Lajinha, Minas Gerais, CEP 36.980-000, às 11:00 (onze horas), em 1ª (primeira) convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) do número de associados; às 12:00 (doze horas), em 2ª (segunda) convocação, com a presença de metade mais 01 (um) dos associados; ou às 13:00 (treze horas), em 3ª (terceira) e última convocação, com a presença de, no mínimo, 10 (dez) associados, para deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA:

I       PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2017, RELATÓRIO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, BALANÇO PATRIMONIAL, DEMONSTRAÇÃO DAS SOBRAS OU PERDAS, DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO, DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA, DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO E NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ACOMPANHADAS DOS PARECERES DO CONSELHO FISCAL E DA AUDITORIA INDEPENDENTE;

II              DESTINAÇÃO DAS SOBRAS APURADAS NO EXERCÍCIO DE 2017;

            III             DEFINIÇÃO PARA APLICAÇÃO DO PRÊMIO FAIRTRADE;

IV            FIXAÇÃO DO VALOR DOS HONORÁRIOS DA DIRETORIA EXECUTIVA E CÉDULA DE PRESENÇA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO;

V             ELEIÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO PARA O MANDATO 2018/2021;

            VI            FIXAÇÃO DO VALOR DA CÉDULA DE PRESENÇA DO CONSELHO FISCAL;

            VII           ELEIÇÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO FISCAL PARA O MANDATO DE 2018;

VIII          AUTORIZAÇÃO PARA OFERECER BENS MÓVEIS E IMÓVEIS EM GARANTIA REAL DE REPASSES, FINANCIAMENTOS E CRÉDITOS JUNTO ÀS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS E FORNECEDORES EM FAVOR DOS ASSOCIADOS.

Lajinha (MG), 19 de fevereiro de 2018.

Pelo Conselho de Administração.

FERNANDO ROMEIRO DE CERQUEIRA

Diretor Presidente